证券代码：300946             证券简称：恒而达              编号：2022-042


            福建恒而达新材料股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1. 会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
   2. 会议召开时间：
   (1)现场会议召开时间：2022年07月18日14:30。
   (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年07月18日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2022年07月18日9:15-15:00期间的任意时间。
   3. 现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建
恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）二楼会议室
   4. 会议召集人：公司董事会
   5. 会议主持人：公司董事长林正华先生
   （二）会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况：出席2022年第一次临时股东大会（以下简称本
次会议）的股东及股东代理人共5人，代表股份88,650,000股，占公司有表决权股
份总额120,006,000股的73.8713%。
    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股
份88,650,000股，占公司有表决权股份总额120,006,000股的73.8713%。
    （2）通过网络投票的股东总共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
额120,006,000股的0.0000%。
    2. 公司全体董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会
议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
    （三）会议的合规性
   公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式表决通过了《关于修改<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果如下：

                                全体出席股东的表决情况
  表决意见
               代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

    同意           88,650,000                     100.0000%

    反对               0                           0.0000%

    弃权               0                           0.0000%

    三、律师出具的法律意见
    本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件
   1. 公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
   2. 福建至理律师事务所出具的《关于福建恒而达新材料股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


                                             福建恒而达新材料股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   2022年07月19日