证券代码：300946             证券简称：恒而达            编号：2022-047


               福建恒而达新材料股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议
于2022年08月19日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会
议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年08月09日以电子邮
件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林
正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中董事陈丽
钦女士、独立董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方
式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度报告》（公告编号：2022-049）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-050）。

    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。

   三、备查文件
   1、公司第二届董事会第六次会议决议；
   2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         福建恒而达新材料股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2022 年 08 月 20 日