恒而达：关于公司2022年度权益分派预案的公告2023-04-25
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-018
福建恒而达新材料股份有限公司
关于公司2022年度权益分派预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2022 年度权益分派预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]361Z0159号《审
计报告》确认，截至2022年12月31日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简
称公司、母公司）合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
项 目 合并报表 母公司报表
2022年初未分配利润 248,244,660.01 246,621,254.78
加：归属于母公司所有者的净利润 95,239,378.98 100,930,941.32
减：提取的法定盈余公积 10,057,908.80 10,093,094.13
减：应付普通股股利 28,001,400.00 28,001,400.00
2022年末未分配利润 305,424,730.19 309,457,701.97
按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2022年度公司可供分
配的利润为305,424,730.19元。
鉴于目前公司生产经营状况良好，公司本着回报股东、与股东共享经营成果
的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，充分考虑股东特别是中小股
东的合理诉求，以2022年12月31日公司总股本120,006,000股为基数，拟定2022年
度权益分派的预案如下：
向全体在册股东每10股派发现金股利2.30元（含税），截至2022年12月31日，
公司总股本120,006,000股，以此计算合计派发现金红利27,601,380.00元（含税）。
本年度公司现金分红总额占 合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为
28.98%。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分
红总额固定不变的原则，相应调整现金分红比例，该利润分配预案符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《未来三年（2020-2022年度）
股东分红回报规划》确定的利润分配政策。
二、审批程序
1．董事会审议情况
公司于2023年04月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司2022年度权益分派预案的议案》，公司董事会同意以2022年12月31日公司总股
本120,006,000股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利2.30元（含税）。
本年度不送股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2．监事会审议情况
公司于2023年04月24日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司2022年度权益分派预案的议案》。公司监事会认为：公司2022年度权益分派预
案符合公司《未来三年（2020-2022年度)股东分红回报规划》的利润分配政策，
符合《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
3．独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次权益分派预案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，与公司实际情况相匹配。本次权益分
派预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，与全体股东共同
分享公司的经营成果。因此，我们一致同意本次权益分派预案，并同意将本次权
益分派预案提交至公司年度股东大会审议。
三、其他说明
1．本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实
履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2．本次权益分派的预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实
施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、报备文件
1．公司第二届董事会第十次会议决议；
2．公司第二届监事会第九次会议决议；
3．公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2023 年 04 月 25 日
