证券代码：300949         证券简称：奥雅设计          公告编号：2021-012



                 深圳奥雅设计股份有限公司
 关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供
                     担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅设计”）于2021年4月
27日召开第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十七次会议。审议通过《关
于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，现将
相关情况公告如下：

    一、关联交易概述

    根据公司2021年度经营发展计划，为满足运营资金需求，2021年公司拟向合
作银行，招商银行、民生银行分别申请不超过（含）人民币1亿元综合授信额度，
合计不超过（含）人民币2亿元。以满足公司未来经营发展的融资需求。授信期
限自本次董事会审议通过之日起12个月内，授信期限内该额度可以循环使用，具
体授信额度以公司与相关银行最终签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在
授信额度内向合作银行申请融资。董事会授权董事长在上述授信额度内签署相关
合同文件。

    公司实际控制人李宝章先生、Li Fangyue女士作为保证人，为公司本次授信
事宜提供连带责任保证担保，具体担保的金额及期限以公司根据实际经营需要与
银行签订的最终授信协议为准，公司无需向李宝章先生、Li Fangyue女士支付担
保费用，亦无需提供反担保。

    本次交易经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事李宝章先
生、Li Fangyue女士依法进行了回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了
同意的独立意见。

    二、关联方基本情况

    李宝章先生、Li Fangyue女士是公司的实际控制人。李宝章先生是公司的首
席设计师、董事长，Li Fangyue女士是公司的总经理、董事。李宝章先生直接持
有本公司57.11%的股份，Li Fangyue女士不直接持有公司的股份。李宝章先生、
Li Fangyue女士皆不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等规定，李宝章先生、Li Fangyue女士为公司关联自然人，本次交易构成关
联交易。

    三、关联交易的主要内容和定价依据

    李宝章先生、Li Fangyue女士为支持公司的发展，为公司本次人民币2亿元综
合授信额度事宜提供连带责任保证担保，具体担保的金额及期限以公司根据实际
经营需要与银行签订的最终授信协议为准，公司无需向李宝章先生、Li Fangyue
女士支付担保费用，亦无需提供反担保。

    四、交易的目的及对上市公司的影响

    公司实际控制人李宝章先生、Li Fangyue女士为公司的上述授信提供连带责
任保证担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，且公司无需向李宝章先
生、Li Fangyue女士支付担保费用，亦无需提供反担保，体现了实际控制人对公
司发展的支持，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，
同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    五、2021 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2021年初至披露日与该关联人（包含该关联人实际控制的企业）累计已发生
的各类关联交易的总金额为21.78万元（含税）。

    六、独立董事独立意见

    经审核，独立董事认为：公司本次申请授信，有利于满足公司生产经营对流
动资金的需求和公司的稳定发展，符合公司实际经营需求。实际控制人为公司向
合作银行申请综合授信提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联
交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的
经营情况产生不利影响。因此，独立董事对实际控制人为公司向合作银行申请授
信提供担保暨关联交易事项的相关内容表示认可，并一致同意。

    七、监事会意见

    2021年4月27日，第二届监事会第十七次会议审议通过了关于《实际控制人
为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易》的议案，监事会认为：公司
本次申请授信，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求和公司的稳定发展，
符合公司实际经营需求。公司实际控制人李宝章先生、Li Fangyue女士作为保证
人，为公司提供连带责任保证担保，具体担保的金额及期限以公司根据实际经营
需要与银行签订的最终授信协议为准，公司无需向李宝章先生、Li Fangyue女士
支付担保费用，亦无需提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司
和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序
符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股
东、特别是中小股东利益的情形。

    八、保荐机构意见

    经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：

    1、本次实际控制人对公司提供关联担保事项，已经公司董事会、监事会审
议通过，相关关联董事已回避表决，独立董事已发表同意意见，本次关联交易事
项履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求；

    2、本次实际控制人对公司提供关联担保事项体现了公司实际控制人对公司
的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益；

    3、保荐机构对上述实际控制人对公司提供关联担保事项无异议。

    九、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、第二届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
   4、光大证券股份有限公司关于奥雅设计实际控制人为公司申请银行综合授
信额度提供担保暨关联交易的核查意见。

   特此公告。

                                       深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                        2021年4月29日