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公司公告

奥雅设计:关于制定及修订公司部分治理制度的公告2021-04-29  

                        证券代码:300949            证券简称:奥雅设计          公告编号:2021-023



                      深圳奥雅设计股份有限公司
             关于制定及修订公司部分治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      2021 年 4 月 27 日,深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第二届董事会第二十二次会议,审议通过了关于《制定<内幕信息知情人登记制
度>及修订<董事会议事规则>等制度》的议案。

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
其他法律、行政法规和《公司章程》的规定,为提升公司管理水平、完善公司治
理结构,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查,决定对相关制度进行修订。

      本次修订的主要制度如下:

 序                         制度名称                    类型       备注

 号

1.     深圳奥雅设计股份有限公司董事会秘书工作细则       修订

2.     深圳奥雅设计股份有限公司会计制度                 修订

3.     深圳奥雅设计股份有限公司内部审计制度             修订

4.     深圳奥雅设计股份有限公司股东大会议事规则         修订    尚需提交股
                                                                东大会审议
5.     深圳奥雅设计股份有限公司董事会议事规则           修订    尚需提交股
                                                                东大会审议
6.     深圳奥雅设计股份有限公司监事会议事规则           修订    尚需提交股
                                                                东大会审议
7.     深圳奥雅设计股份有限公司独立董事制度             修订    尚需提交股
                                                                东大会审议
8.     深圳奥雅设计股份有限公司关联交易制度             修订    尚需提交股
                                                                东大会审议
9.     深圳奥雅设计股份有限公司对外投资管理制度             修订    尚需提交股
                                                                    东大会审议
10.    深圳奥雅设计股份有限公司总经理工作细则               修订

11.    深圳奥雅设计股份有限公司信息披露管理制度             修订

12.    深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系管理制度           修订

13.    深圳奥雅设计股份有限公司募集资金使用管理制度         修订    尚需提交股
                                                                    东大会审议
14.    深圳奥雅设计股份有限公司重大信息内部报告制度         修订

15.    深圳奥雅设计股份有限公司内部控制制度                 修订

16.    深圳奥雅设计股份有限公司关联方资金往来管理制度       修订

17.    深圳奥雅设计股份有限公司子公司管理制度               修订

18.    深圳奥雅设计股份有限公司对外担保管理制度             修订    尚需提交股
                                                                    东大会审议
19.    深圳奥雅设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作   修订

       细则

20.    深圳奥雅设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则     修订


      上述制度已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,部分制度的修订
尚需提交 2020 年度股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

      特此公告。




                                              深圳奥雅设计股份有限公司董事会

                                                            2021 年 4 月 29 日