证券代码：300949         证券简称：奥雅设计          公告编号：2021-034



                   深圳奥雅设计股份有限公司

               第二届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 6 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人,其中监事胡光强先生、刘云华女士以通讯方式参加。本次会议由监事
会主席刘云华女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    监事会提名伍洪记女士、付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人，根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 2 名非职工代表监事候选人尚
需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，
经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代
表监事兰芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

       出席监事对上述候选人逐项表决，情况如下：

       （1）选举伍洪记女士为公司第三届监事会非职工代表监事

       表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

       （2）选举付小珍女士为第三届监事会非职工代表监事

       表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

       为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届
监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务和职责。

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。

       （二） 审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制
度>的议案》

       经审阅,监事会认为:公司拟订的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管
理制度》符合《公司章程》等公司相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

       （三） 审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
       经审阅，监事会认为：公司成都分公司与关联自然人李宝章先生发生的关联
租赁事项符合公司实际经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原
则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合《公
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1.公司第二届监事会第十九次会议决议。




                                          深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 5 日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历


    伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师
学院城市园林专科。
    伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华
中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，
任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任市场经
理一职。
    截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


    付小珍，女，1997 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，海南
大学风景园林（园林工程技术方向）学士。付小珍女士于 2018 年 11 月 26 日至
2019 年 1 月 31 日，担任公司运营实习生；于 2019 年 7 月 15 日至今担任公司运
营助理。

    截止本公告披露日，付小珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。付小珍女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。