证券代码：300949           证券简称：奥雅设计          公告编号：2021-042



                    深圳奥雅设计股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据《深
圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》
的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电
话等方式发出会议通知。在 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会
成员后，公司第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 7 月 21 日以现场通知、电
话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开
时间、内容和方式，全体监事一致同意豁免提前 5 日发出监事会会议通知。本次
会议于 2021 年 7 月 21 日下午 16:00 在深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼
404 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议经全体监事共同推举，由监事
伍洪记女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的内容
以及召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工
作的顺利开展，监事会选举伍洪记女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，
任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                         深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 21 日
附件：第三届监事会主席简历


    伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师
学院城市园林专科。
    伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华
中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，
任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任市场经
理一职。
    截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。