证券代码：300949          证券简称：奥雅设计          公告编号：2021-047



                   深圳奥雅设计股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月
16 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》全文和《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告摘要》
同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
       （二） 审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：2021 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                          深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 26 日