证券代码：300949         证券简称：奥雅设计         公告编号：2021-059



                   深圳奥雅设计股份有限公司

               第三届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 1 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程

序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司战略布
局需要，新增海口为募集资金投资项目实施地点，有利于募集资金投资项目更好
地实施及公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，未改变募集资金的用途、
实施主体和实施方式，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造
成不利影响。因此，监事会同意公司新增海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项

目”的实施地点。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                                      深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 7 日