证券代码：300949          证券简称：奥雅设计          公告编号：2022-032



                   深圳奥雅设计股份有限公司

               第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月
22 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    经审阅，监事会认为：公司成都分公司与关联自然人李宝章先生（公司控股
股东、实际控制人）发生的关联租赁事项符合公司实际经营需要，且该等交易遵
循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
关联董事对该议案进行了回避表决，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证
券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1.公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                                     深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                   2022 年 6 月 27 日