证券代码：300949         证券简称： 奥雅设计          公告编号：2022-031



                   深圳奥雅设计股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 6 月 27 日在公司 404 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年
6 月 22 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，
实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

    为充分体现公司业务发展战略目标，更准确、更全面反映公司的主营业务性
质以及公司未来的发展方向，同时方便投资者和业务合作伙伴更好理解公司的战
略方向和企业的核心竞争力。因此将中文证券简称由“奥雅设计”变更为“奥雅
股份”，英文证券简称由“L&A DESIGN”变更为“L&A GROUP”，证券代码
“300949”保持不变。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    公司成都分公司拟向关联自然人李宝章先生（公司控股股东、实际控制人）
续租其位于成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋 1-2 层的房屋用于办公，拟续
租房屋建筑面积共计 719.85 平方米，租赁期限为 36 个月，自 2022 年 8 月 8 日
起至 2025 年 8 月 7 日止。租赁押金为人民币 46,150 元（公司已依据分别于 2018
年 8 月 8 日、2019 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 8 日、2021 年 8 月 8 日签订的房屋
租赁合同，缴纳了前述押金，无需再次缴纳），含税租金为人民币 60.2 元/㎡/月
（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币 43,334.97 元。公司将于董事会审
议通过本议案后签订续租合同。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了无
异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决，本议案由其他 5 名非关联董事
表决。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关
事项发表的独立意见；

    3、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司房屋租赁暨关联
交易的核查意见。

    特此公告。
                                            深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 27 日