证券代码：300949          证券简称：奥雅股份          公告编号：2022-037



                   深圳奥雅设计股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月
8 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2022 年半年度报告》
及《公司 2022 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证
券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 公司
2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。《公司 2022 年半年度
报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行
政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构。监
事会决定对《监事会议事规则》相关制条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资
金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1.深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。
                                        深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 20 日