证券代码：300949            证券简称：奥雅股份           公告编号：2022-042



                   深圳奥雅设计股份有限公司
         关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 9 月 6 日
14:00 在公司 404 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第二
次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    根据公司第三届董事会第八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的
规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 9 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 9 月
6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    2、网络投票：公司将通过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 8 月 30 日（星期二）。
    （七）现场会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼 404 会
议室
    （八）出席对象：
    1、截至股权登记日 2022 年 8 月 30 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权 股份的
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项
    （一）议案名称
                            表一：本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
       提案编码                       提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票
        100            总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                      非累积投票提案
        1.00      《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公             √
                  司章程>的议案》
        2.00      《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公             √
                  司股份及其变动管理制度>及修订<董事会议事规
                  则>等制度的议案》
        3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                      √


    议案 1、2 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过；议案 3 已经公司第
三届监事会第八次会议审议通过。上述议案 1、2、3 为特别决议议案，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    （二）议案披露情况
    上述议案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    （三）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公 开披露
（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；
    （二）登记地点：深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼 302 证券投资
部。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正/副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正/副本复印件）、股东出具的《授
权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居
民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份
证》办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。
    信函或邮件请在 2022 年 9 月 5 日 17:00 前送达或发送至证券投资部。
    来信请寄：深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼 302 证券投资部，邮
编：518067。

    邮箱地址：securities@aoya-hk.com。

    （信封请注明“奥雅股份 2022 年第二次临时股东大会”字样）。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交所 交 易 系 统和 互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附
件 1。

    五、其他事项
    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：陶丽悯
    会议联系电话：0755-26677820
    联系地址：深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼 302
    邮政编码：518067
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前
半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
    （四）温馨提示：鉴于近期全国新冠疫情形势仍然严峻，为配合当前新冠疫
情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采取网络投票方式参与
本次股东大会。
    （五）公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护
措施，遵守参会地的防疫政策及防疫要求，并配合会场要求进行登记并接受体温
检测等相关防疫工作。

    六、备查文件
    1、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                          深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 20 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：350949

           投票简称：奥雅投票

    （二）填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
     附件 2：

                       深圳奥雅设计股份有限公司

                 2022年第二次临时股东大会参会股东登记表




 股东姓名                          身份证号码/
 （名称）                          营业执照号码
 委托代理                          身份证号码/
 人姓名                            营业执照号码
 股东账号                          持股数量

 联系电话                          电子邮箱

 联系地址                          邮编
 是否本人                          备注
 参会
备注：没有事项请填写“无”。
附件3：

                           深圳奥雅设计股份有限公司

                     2022年第二次临时股东大会授权委托书



    本人（本公司）                           作为深圳奥雅设计股份有限公司的股东，兹
全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席深圳奥雅设计股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

      提案编码                  提案名称              备注         同意   反对   弃权
                                                  该列打勾的栏目
                                                     可以投票
         100             总议案:除累积投票提案          √
                             外的所有提案
    非累积投票提案
         1.00            《关于变更公司注册地           √
                         址、经营范围以及修订<
                         公司章程>的议案》
         2.00            《关于制定<董事、监事          √
                         和高级管理人员所持本
                         公司股份及其变动管理
                         制度>及修订<董事会议
                         事规则>等制度的议案》
         3.00            《关于修订<监事会议事          √
                         规则>的议案》

注：委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名或名称：                                 身份证/营业执照号码：

（注：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托人股东账号：                                   委托人持股数量及持股性质：

委托日期：       年        月     日

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：                                   受托人身份证号：
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）