证券代码：300949         证券简称：奥雅股份        公告编号：2022-053



                    深圳奥雅设计股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2022 年 12 月 2 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 11 月 28 日以邮件、电话方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主
持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

    董事会认为公司本次对部分募投项目的内部结构进行调整，不改变项目实施
主体、投资总额、建设周期，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项
目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建
设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司对“深
圳奥雅设计服务网络建设项目”、 技术研发中心扩建项目”的内部结构进行调整。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构对本事项出具
了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关
事项发表的独立意见；

    3、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司调整部分募集资
金投资项目内部结构的核查意见。



    特此公告。
                                        深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 2 日