青岛德固特节能装备股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第十三次会议
                        相关事项的独立意见

    根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作规则》的规定，我们作为青
岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了
公司 2021 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十三次会议的会议资料，对相关议
案及相关事项发表独立意见如下：


一、   关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案

    我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
期间表现出了良好诚信和职业道德，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注
册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，具备足
够的独立性以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履
职能力，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。


二、   关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

    我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公
司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的
有效防控。我们认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重
大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完
善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。


三、   关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

    我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2020 年度
利润分配方案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章
程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，
不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于公司 2020 年度利润分
配方案的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。


四、   关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案

    我们认为：公司非独立董事薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公
司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司非独立董事 2021 年度薪酬
符合公司所处行业的薪酬水平，对非独立董事薪酬的考核与公司经营目标相吻合，
有利于调动非独立董事的积极性，完善非独立董事激励约束机制和绩效考核体系，
有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。因此，我们同意《关于公司 2021 年
度公司非独立董事薪酬的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。


五、   关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案

    我们认为：公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级管理人员 2021 年
度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目
标相吻合，有利于调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制
和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。因此，我们同意《关
于公司 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。




    特此意见。

    独立董事： 孟继安 牛彩萍 于培友




                                                         2021 年 4 月 16 日