证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2021-024


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
          关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021
年 4 月 15 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏
振文先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。


     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    公司董事认真审议了《2021 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年第一季度报告全文》。（公告编号：2021-026）

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


     三、备查文件

    1.第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司

          董   事   会

       2021 年 4 月 26 日