证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2021-035


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
          关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2021 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2021 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的规定。


     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-036）及《2021 年半年度报告摘
要》（公告编号：2021-037）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-038）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和经营成果无重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


     三、备查文件

    1.第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                         青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                    监      事   会

                                                 2021 年 8 月 19 日