证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2021-049


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
             关于第四届董事及监事薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第四届董事会独立
董事津贴的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股
东大会审议，现将具体内容公告如下：

     一、适用对象

    公司董事（含独立董事）及监事。

     二、适用期限

    薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

     三、薪酬标准

    1、公司第四届董事会非独立董事薪酬方案

    （1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管
理人员薪酬执行；

    （2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相
应薪酬，不再领取董事职务薪酬；

    （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事候选人陈丹女士不
领取董事职务薪酬；董事候选人陈祖平先生董事薪酬为每年 15 万元人民币(含
税)。

    2、公司第四届董事会独立董事津贴方案

    独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币(含税)。

    3、公司第四届监事会监事薪酬方案

    在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的
薪酬，不再领取监事职务薪酬。

    4、其他规定

    上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应
得的报酬。

    上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

    上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关
规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

    四、独立董事意见

    公司第四届董事会董事薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章
程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会董事薪酬符合公司
所处行业的薪酬水平，对董事薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动董
事的积极性，完善董事激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健
康、稳定地发展。因此，我们一致同意《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬
的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交
公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    五、备查文件

    1.第三届董事会第十六次会议决议；

    2.第三届监事会第十二次会议决议；

    3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             青岛德固特节能装备股份有限公司

                       董   事   会

                    2021 年 9 月 23 日