证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2021-062


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于第四届监事会第二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 17 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士
主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年第三季度报告全文》。（公告编号：2021-063）

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

     三、备查文件

    1.第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。




             青岛德固特节能装备股份有限公司

                       监   事   会

                   2021 年 10 月 28 日