证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2022-024


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
       关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议
案》、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度监事
薪酬的议案》，其中，《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司
2022 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

     一、适用对象

    公司董事、监事及高级管理人员。

     二、适用期限

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

     三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    （1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管
理人员薪酬执行；

    （2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相
应薪酬，不再领取董事职务薪酬；
    （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取
董事职务薪酬，董事陈祖平先生董事薪酬标准为每年 15.00 万元人民币(含税)。

    （4）独立董事津贴标准拟定为每人每年 6.00 万元人民币(含税)。

    2、公司监事薪酬方案

    全体监事在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报
酬，不再领取监事职务报酬。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

    在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬。

    4、其他规定

    上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应
得的报酬。

    上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

    上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关
规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

     四、独立董事意见

    公司董事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事、高级管理人员 2022 年
度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对董事、高级管理人员薪酬的考核与公司
经营目标相吻合，有利于调动董事、高级管理人员的积极性，完善董事、高级管
理人员激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。
因此，我们同意《关于公司 2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司
2022 年度独立董事津贴的议案》及《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议
案》，并提交《关于公司 2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2022
年度独立董事津贴的议案》至公司 2021 年年度股东大会进行审议。
五、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议；

2.第四届监事会第三次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                   青岛德固特节能装备股份有限公司

                                              董   事   会

                                           2022 年 4 月 22 日