德固特：德固特关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-23
证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-032
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议已于 2022 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2021 年年度股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14：00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日
09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件
2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
提案 备注
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专
6.00 √
项报告的议案》
7.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》 √
10.00 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
12.00 √
案》
√作为投票对象的子议案
13.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
数：（8）
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
13.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.04 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √
13.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
13.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
13.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议通过，
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披
露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述议案 12、13.01、13.02 和 13.03 均属于特别表决议案，须出席会议
的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
2、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，公司将对上述
议案中的议案 5-12 实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业
执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、
法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、
股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。
(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2022 年 5 月 18 日
16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），
并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 5 月 18 日 9:30 至 11:30，14:00 至 16:00。
3、登记地点：公司证券部；
信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：青岛胶州市滨州路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司；
邮编：266300；
传真号码：0532-82293590。
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、 股东代理人请携带相关证件、资料原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：刘宝江
联系电话：0532-82293590
传 真：0532-82293590
电子邮箱：dorightzqb@doright.biz
通讯地址：青岛胶州市滨州路 668 号
邮政编码：266300
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350950
2、投票简称：德固投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
青岛德固特节能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能
装备股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 钩的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
1.00 √
案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
2.00 √
案》
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
3.00 √
案》
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用
6.00 √
情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议
8.00 √
案》
9.00 《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》 √
10.00 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司向银行申请综合授信额度的议
11.00 √
案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
12.00 √
的议案》
√作为投票对象的子议案
13.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
数：8
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
13.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.04 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √
13.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
13.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
13.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案
只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意
见的则该表决票无效。
1.委托人姓名或名称（盖章）：
（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合
伙人签字并加盖单位公章）
2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
3.委托人股东账号：
4.委托人持股数量：
5.受托人签名：
6.受托人身份证号码：
7.委托日期：2022 年 月 日
备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日
起至本次股东大会结束。
附件 3：
青岛德固特节能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字/法人股东盖章
年 月 日
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 18 日 16:00 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的
发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言
由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
