证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-037
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14：00。
2、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日
09:15-15:00。
（二）股权登记日：2021 年 5 月 16 日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司第四届董事会
（六）主持人：董事长魏振文先生
（七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通
过，决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 8 人，所持
有表决权的股份数为 67,505,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.5056%。其
中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 2 人，所持有表决权
的股份数为 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.0000%；
（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，所持有表决权
的股份数为 7,505,600 股，占公司有表决权股份总数的 7.5056％。
2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员
还包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次
股东大会现场会议；因疫情原因，公司部分董事通过视频会议方式远程参会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表
决结果如下：
1、 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：该议案获得通过。
2、 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：该议案获得通过。
3、 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：该议案获得通过。
4、 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 0.0080%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,600 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股
份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,600 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股
份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过了《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股
份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%。
关联股东魏振文、青岛德沣投资企业（有限合伙）回避表决。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 0.0080%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.0080％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
10、 审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.0080％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
11、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 0.0080%。
表决结果：该议案获得通过。
12、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 0.0080%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
13、 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
13.01 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
13.02 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
13.03 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
13.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
13.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权
股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
13.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
13.07 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：该议案获得通过。
13.08 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9991％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就 2021 年度履职情况作了述职报告。上述
独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 2022 年 4 月 23 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《德固特 2021 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
(二) 见证律师：石鑫、周雪
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2021 年年度股东大会决议；
2.《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 20 日
