证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2022-054


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于第四届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2022 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022
年 8 月 8 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-055）及《2022 年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-056）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管
理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-057）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

       三、备查文件

    1.第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                         青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                 2022 年 8 月 18 日