证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2022-059


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于第四届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议（临时会议）于 2022 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子文件、书面等方式发出。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、 审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

    为进一步提高自有资金的使用效率和收益，在确保资金安全性、流动性及不
影响正常生产经营的情况下，与会监事同意公司增加不超过 12,000 万元（含本
数）的自有资金现金管理额度，自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币
8,000 万元（含本数）提高至不超过人民币 20,000 万元（含本数），使用期限自
本次董事会审议通过之日起至审议 2022 年度报告董事会召开之日止，在上述额
度和期限范围内资金可滚动使用。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐
有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-060）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1.第四届监事会第五次会议决议；

    2.长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司增加
使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。




                                         青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                 2022 年 8 月 30 日