证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2022-078


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
         关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14：30。

    2、网络投票时间：2022 年 11 月 11 日

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日
09:15-15:00。

    （二）股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。

    （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。

    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （五）召集人：公司第四届董事会

    （六）主持人：董事长魏振文先生

    （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通
过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （八）会议出席情况：
    1、股东出席的总体情况：

    出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 4 人，所持
有表决权的股份数为 90,100,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.0672%。其
中：

    （1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 2 人，所持有表决权
的股份数为 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.0000%；

    （2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 2 人，所持有表决权
的股份数为 100,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0672％。

    2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员
还包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次
股东大会现场会议；因疫情原因，公司部分董事通过视频会议方式远程参会。

       二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表
决结果如下：

       1、 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
          议案》

    表决情况：同意股数 90,100,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者投票表决情况：同意股数 100,800 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

       2、 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
       的议案》

    表决情况：同意股数 90,100,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者投票表决情况：同意股数 100,800 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

    3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
       票激励计划有关事宜的议案》

    表决情况：同意股数 90,100,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者投票表决情况：同意股数 100,800 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

    (二) 见证律师：石鑫、周雪

    (三) 律师见证结论意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2.《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                         青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2022 年 11 月 11 日