德固特:德固特关于2022年第一次临时股东大会决议的公告2022-11-11
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2022-078
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议时间:2022 年 11 月 11 日(星期五)14:30。
2、网络投票时间:2022 年 11 月 11 日
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日
09:15-15:00。
(二)股权登记日:2022 年 11 月 4 日(星期五)。
(三)现场会议召开地点:青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。
(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(五)召集人:公司第四届董事会
(六)主持人:董事长魏振文先生
(七)会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第六次会议审议通
过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(八)会议出席情况:
1、股东出席的总体情况:
出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共 4 人,所持
有表决权的股份数为 90,100,800 股,占公司有表决权股份总数的 60.0672%。其
中:
(1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共 2 人,所持有表决权
的股份数为 90,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 60.0000%;
(2)参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共 2 人,所持有表决权
的股份数为 100,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0672%。
2、除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员
还包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师,公司高级管理人员列席了本次
股东大会现场会议;因疫情原因,公司部分董事通过视频会议方式远程参会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,具体表
决结果如下:
1、 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的
议案》
表决情况:同意股数 90,100,800 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数 100,800 股,占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100.0000%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
2、 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决情况:同意股数 90,100,800 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数 100,800 股,占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100.0000%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》
表决情况:同意股数 90,100,800 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股
数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数 100,800 股,占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 100.0000%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所
(二) 见证律师:石鑫、周雪
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2022 年第一次临时股东大会决议;
2.《北京市金杜(青岛)律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 11 日