证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-037
中金辐照股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月
18 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋 19 楼公司总部大会议
室（1917 室）
3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑强国先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中金辐照股份有限公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 183,701,687 股，占
公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 69.5835%。
其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 183,699,111 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897
股的 69.5825%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司
股份数合计 2,576 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的
0.0010 %。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东
代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,248,176
股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 5.7758%。
其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份
15,245,600 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 264,001,897 股 的
5.7748 %；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 2,576 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的
0.0010% 。
3.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及高级管理人员列
席情况
（1）公司在任董事 8 人，出席 5 人， 董事章庆松、刘瑛、张伟
因事未能出席此次会议；
（2）公司在任监事 5 人，出席 2 人， 监事魏浩水、彭咏、张经
恒因事未能出席此次会议；
（3）董事会秘书杨先刚先生出席了本次会议。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4.公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议
案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告
的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
（七）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；
弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立
董事津贴的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；
弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议
案》
表决情况：同意 40,601,749 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；
弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；
弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
（十一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
中小股东表决情况：同意 15,248,176 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；
弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
（十二）审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
（十三）审议通过了《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程（草
案）＞的议案》
该议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 183,701,687 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）见证律师：陈玲玲、罗见玲
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2. 北京大成律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2020 年度
股东大会之法律意见书。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
