证券代码：300962       证券简称：中金辐照     公告编号：2021-043



                    中金辐照股份有限公司

             第三届董事会第二十次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会

议通知于 2021 年 7 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2021 年 7

月 19 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应

参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高级管理

人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。会议的召集、

召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议《关于投建成都公司扩建电子加速器项目的议

案》进行了充分讨论。

    根据公司发展需要，经考察调研，公司将在中金辐照成都有限公司

厂区内预留的二期用地上扩建电子加速器项目，项目占地面积约 9 亩，

总投资 4,500.00 万元，建设内容包括两套电子加速器装置（前期安装一

套 10MeV/20kW 电子加速器辐照装置，后期根据市场发展情况安装另一套

电子加速器辐照装置）、辐照屏蔽室、装卸货周转库房、辅助用房，总
建筑面积 5500 平米，项目建成后可与现有的钴-60 装置实现互补、联动，

进一步增强区域市场竞争能力，实现公司更快更好发展。

    经与会董事审议，一致认为：同意公司投建成都公司扩建电子加速

器项目。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

    特此公告。




                                      中金辐照股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 21 日