证券代码：300962     证券简称：中金辐照        公告编号：2021-048



                    中金辐照股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次

会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021

年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参

加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人

员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和

表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以

下议案：

    1.审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021

半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监

督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半

年度报告摘要》。公司《2021 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过了《关于公司＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告＞的议案》

    经与会董事审议，一致认为：《2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存

放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。公司独

立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》 。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金的议案》

    经与会董事审议，一致认为：公司使用募集资金置换预先已投入募

投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存

在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司

降低财务费用、提高募集资金使用效率，置换时间距离募集资金到账时

间未超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金人民币 5,477.77 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立

意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次募集资金投资项

目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《中金辐照股份有限

公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11739 号），

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经与会董事审议，一致认为：本次调整 2021 年度日常关联交易事项，

是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公

平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述

交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本议案发

表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表

决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    三、备查文件

    1.《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
   2.《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次

会议相关事项的独立意见》；

   3.《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次

会议相关事项的事前认可意见》。

    特此公告。




                                   中金辐照股份有限公司董事会

                                          2021 年 8 月 26 日