证券代码：300962     证券简称：中金辐照        公告编号：2021-068




                    中金辐照股份有限公司

            第三届董事会第二十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理

人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以
下议案：
    1.《关于对全资子公司武汉公司增资的议案》

    为了满足公司全资子公司中金辐照武汉有限公司（下称武汉辐照）
发展需要，同时进一步优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对武汉
辐照增资人民币 1000 万元，本次增资完成后，武汉辐照的注册资本由人

民币 1000 万元增加至 2000 万元，武汉辐照仍然为公司全资子公司，不
会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。独立董

事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 12 月 29 日下午 14:30 于深圳市罗湖区东晓街道
绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915 室召开公司 2021 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2.独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。


                                      中金辐照股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 13 日