中金辐照：中金辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-29
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-074
中金辐照股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 29 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 29 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月
29 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋
19 层 1915 室
3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑强国先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中金辐照股份有限公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席本次会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 7 人，代表股份 158,397,238 股，占上市公司总股份的 59.9985%。
其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 158,340,038 股，占上市
公司总股份的 59.9769%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 57,200
股，占上市公司总股份的 0.0217%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东
代理人 6 人，代表股份 15,297,300 股，占上市公司总股份的 5.7944%。
其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 15,240,100 股，占上市
公司总股份的 5.7727%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 57,200
股，占上市公司总股份的 0.0217%。
3.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及高级管理人员列
席情况
（1）公司在任董事 8 人，出席 8 人；
（2）公司在任监事 5 人，出席 3 人， 监事魏浩水、彭咏因事未
能出席此次会议；
（3）董事会秘书杨先刚先生出席了本次会议。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4.公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关
于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》进行了表决：
表决情况：同意 158,387,338 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.9937％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.0063％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 15,287,400 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.9353％；反对 9,900 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0647％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.00％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所
（二）见证律师：刘中祥、胡相伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中金
辐照股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。
卓建同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并
公告。
四、 备查文件
1. 中金辐照股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
