证券代码：300962     证券简称：中金辐照      公告编号：2022-080



                   中金辐照股份有限公司

           第三届监事会第二十次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于
2022 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事
会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司＜2022 年第三季度报告＞的议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司《2022 年第三季度报告》编
制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于公司与中国黄金报社发生关联交易的议案》。
    经与会监事审议，一致认为：本次关联交易事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规章指引的相关
规定，定价遵循市场化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《中金辐照股份有限公司与中国黄金报社发生关联交易的公告》。
    关联监事魏浩水、彭咏回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    三、备查文件
    《中金辐照股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
    特此公告。




                                中金辐照股份有限公司监事会
                                     2022 年 10 月 25 日