证券代码：300962      证券简称：中金辐照         公告编号：2022-082



                    中金辐照股份有限公司

          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 24 日召开

了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022

年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）

下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:00

    2.网络投票时间：2022 年 12 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 8 日 9:15—9:25 ，

9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2022 年
12 月 8 日 9:15—15:00。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2022 年 12 月 2 日（星期五）

    （七）出席对象：

    1.截至 2022 年 12 月 2 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内

参与本次股东大会的网络投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师及相关人员。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路

1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室

    二、提案编码

    （一）本次股东大会提案编码表：
                                                                          备注

      提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目

                                                                  可以投票

       100                总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  非累积投票提案

       1.00        《关于公司 2022 年上半年利润分配预案的议案》         √

                   《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提供
       2.00                                                             √
                   财务资助暨关联交易的议案》

                   《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程＞的议
       3.00                                                             √
                   案》

                                                                  √作为投票对象
       4.00        《关于修订公司部分管理制度的议案》
                                                                  的子议案数:(7)

       4.01        《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》             √

       4.02        《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》               √

       4.03        《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》             √

       4.04        《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》             √

       4.05        《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》             √

       4.06        《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》             √

                   《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持
       4.07                                                             √
                   本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    （二）特别提示

    上述提案中，提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，须经出席股

东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；提案1.00、

2.00的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）；提案2.00关联股东中国黄金集团有

限公司需回避表决。

    三、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2022年12月6日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年12月6日下午17:00之

前送达或传真到公司。

    （三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中

设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明

“2022年第一次临时股东大会”字样。

    （四）登记办法

    1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手

续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附

件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登

记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、

法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、

代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东

大会。
    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登

记表》（附件 3 ），以上资料请于 2022 年 12 月 6 日下午 17:00 前送达

公司董事会事务部。公司不接受电话登记。

    4.会务联系人：陈秋航

    电话：0755-25177228

    传真：0755-25289166

    地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B

栋 19 层公司董事会事务部

    邮政编码：518019

    （五）注意事项

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场。与会股东食宿及交通费自理。

    根据政府防疫工作要求和保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励

和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加

会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现

场工作人员进行防疫管控，全程佩戴口罩， 做好体温检测、出示健康码、

如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防

疫要求的股东及股东代理人禁止进入会议现场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件 1。

    五、备查文件

    （一）中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《中金辐照股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

（三）其他备查文件。

特此公告。

附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》

      2.《授权委托书》

      3.《参会股东登记表》




                                中金辐照股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 25 日
附件 1
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350962
    2.投票简称：“中辐投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 8 日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
                                     授权委托书


中金辐照股份有限公司：

       本人/本单位（委托人            ）持股比例/持股数：            ）特委托            先

生/女士（受托人身份号码：                            ）代理本人/本单位出席中金辐

照股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/

本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并

代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日

起至该次会议结束之日止。
                                                         备注      同意    反对     弃权
提案编                                                 该列打勾
                          提案名称
  码                                                   的栏目可
                                                        以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积
投票提
  案

          《关于公司 2022 年上半年利润分配预案的议
 1.00                                                     √
          案》

          《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提
 2.00                                                     √
          供财务资助暨关联交易的议案》

          《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程＞的
 3.00                                                     √
          议案》

                                                          √作为投票对象的子议案数:(7)
 4.00     《关于修订公司部分管理制度的议案》

 4.01     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》        √


 4.02     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》          √
                                                        备注       同意        反对   弃权
提案编                                                该列打勾
                          提案名称
  码                                                  的栏目可
                                                       以投票

 4.03     《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》       √


 4.04     《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》       √


 4.05     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》       √


 4.06     《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》       √


          《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所
 4.07                                                    √
          持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

       说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃

权”下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

       2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。

       3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加

盖单位公章。



       委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：

       身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：

       委托人股东账号：                   受托人签名：

       受托人身份证号码：                 委托日期：          年   月     日
附件 3
                    中金辐照股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓
                                法人股东法定
名/法人股东
                                 代表人姓名
    名称

  证件号码

  股东账号                        持股数量

出席会议人

    姓名

                                    否

                                代理人姓名：
  是否委托
                    是          代理人身份证号码：

                                代理人联系电话：

  联系电话                         传真号

  联系地址

附注：

1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 6 日 17:00 之

前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。