证券代码：300962       证券简称：中金辐照        公告编号：2022-079



                     中金辐照股份有限公司

            第三届董事会第二十七次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

七次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022
年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次

会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高

级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、

召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以

下议案：

     1.审议通过了《关于公司＜2022 年第三季度报告＞的议案》。

     经与会董事审议，一致认为：公司《 2022 年第三季度报告》的编

制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证

券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

《 2022 年第三季度报告》。公司《 2022 年第三季度报告披露提示性

公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2.审议通过了《关于公司与中国黄金报社发生关联交易的议案》。

       经与会董事审议，一致认为：本次关联交易事项符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定，定

价遵循市场化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的

情形。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

《中金辐照股份有限公司与中国黄金报社发生关联交易的公告》。

       董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表

决。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

       独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

       3.审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》。

        公司拟于 2022 年 12 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方

式召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《 2022 年第一次临时股东大会的

通知》。

        表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1.中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

    2.中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次

会议相关事项的独立意见；

    3.中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次
会议相关事项的事前认可意见；

    4.中金辐照股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议

决议。
    特此公告。




                                   中金辐照股份有限公司董事会

                                           2022 年 10 月 25 日