证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2022-087
中金辐照股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2022 年 12 月 8 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 12 月 8 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月
8 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19
层（1915 室）
3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑强国先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 158,454,138 股，占
公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 60.0201%。
其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 158,340,138 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的
59.9769%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数
合计 114,000 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 0.0432%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东
代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,354,200 股，
占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 5.8159%。
其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份
15,240,200 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 5.7728%；
通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
114,000 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 0.0432%。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和
公司聘请的见证律师等列席会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年上半年利润分配预案的议
案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,354,200 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提
供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：同意 15,354,200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,354,200 股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
（三）审议通过了《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程＞的
议案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上审议通过。
（四）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上审议通过。
2.审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上审议通过。
3.审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
4.审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 158,449,638 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.9972％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.0028％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.0000％。
5.审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
6.审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
7.审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 158,454,138 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
广东卓建律师事务所胡相伟、刘中祥律师到会见证了本次股东大
会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的
《中金辐照股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》合
法、有效。
四、 备查文件
1. 中金辐照股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2. 广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
