证券代码：300962     证券简称：中金辐照        公告编号：2023-011



                   中金辐照股份有限公司

          第三届监事会第二十一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

十一次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以通讯、电子邮件发出，会议于

2023 年 4 月 21 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会

主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规

及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    根据公司监事会 2022 年工作情况，公司监事会组织编写了《2022

年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了

回顾、总结。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监

会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏 。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年
年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年第一季度报告》编
制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2023 年第一季度报告全文》。《2023 年第一季度报告披露
提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司 2022 年度财务决算事项客观、
真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。《公司 2022
年 度 财 务决 算报告 》 具 体内 容详见 公 司 同日 披露在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报

告”部分相关内容。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司预算方案符合公司目前实际财
务状况和经营状况，充分考虑了公司发展内外部环境情况，结合了公

司 2023 年度经营计划，提出的 2023 年度主要预算指标具有合理性。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务预算方案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司已建立较为完善的内部控制体
系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管
理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开
展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司制定的 2022 年度利润分配预
案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因
素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利
益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于
利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回
报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事
会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年
度利润分配预案的公告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬及独立董
事津贴的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员
情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
    监事张经恒、田丰、冯怡然回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经与会监事审议，一致认为：2023 年度预计日常关联交易事项
系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联监事魏浩水、彭咏回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管
理，可以提高闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中

小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

—创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意公司使用不超过人民
币 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环
滚动使用。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
    经与会监事审议，一致认为：《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金
存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》 。
    表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于 2022 年度公司内控体系工作报告的议
案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于公司 2023 年度重大风险评估报告的议
案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
    经与会监事审议，一致同意公司 2023 年度计划投资总额 10,654

万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度投资计划的公告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    三、备查文件
    《中金辐照股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
    特此公告。




                                   中金辐照股份有限公司监事会
                                        2023 年 4 月 22 日