证券代 码：300963        证券简称 ：中洲特材       公告编号 ：2021-030

               上海中洲特种合金材料股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议通知已于2021年5月10日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议
于2021年5月14日下午3:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，
实到3人。
    本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司使用额度不超过人
民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过12个月。使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变或变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的
规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                            上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
                                                     2021年5月18日