证券代 码：300963       证券简称：中洲特材             公告 编号：2021-045

              上海中洲特种合金材料股份有限公司

                    关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经总经理提名，提名委员会审核通过，上海中洲特种合金材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任冯晓航先生（简历见附
件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
    冯晓航先生现为公司第三届董事会董事，聘任为副总经理后，董事中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。




                                  上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

                                                            2021年9月14日
 附件：
   冯晓航先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月出生，伦
敦政治经济学院硕士研究生。2012 年 9 月至 2015 年 1 月任海通创新资本管理有
限公司投资助理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任上海威旻投资管理有限公司投
资经理；2020 年 1 月至今任上海中洲特种合金材料股份有限公司任总裁助理；2021
年 5 月 17 日被选举为公司第三届董事会董事。
    冯晓航先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明
先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存
在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修
订)》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司高级管理人员的情形。