证券代码：300963        证券简称：中洲特材         公告编号：2021-044

              上海中洲特种合金材料股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议通知已于2021年9月10日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。
本次会议于2021年9月13日下午2:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、
杨庆忠先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。
    本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任冯晓航先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-045）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                            上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                     2021年9月14日