证券代码：300963        证券简称：中洲特材        公告编号：2022-002

              上海中洲特种合金材料股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议通知已于2022年3月2日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。
本次会议于2022年3月7日下午2:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事宋长发先生、杨庆忠先生和袁
亚娟女士以通讯方式出席会议。
    本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议
案》
    公司以自有资产上海市嘉定区世盛路580号自有工业房产为抵押向中国农业
银行股份有限公司上海市嘉定支行申请授信不超过人民币10,000万元（含本
数），期限1年，利率参考行业标准以及中国人民银行基准利率确定。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资
产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。


特此公告。


                            上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                      2022年3月8日