证券代码：300963           证券简称：中洲特材          公告编号：2022-020


              上海中洲特种合金材料股份有限公司

              关于召开2021年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五），下午2:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9：
15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15
至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统进行投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年5月23日（星期一）
    7、会议出席对象：
       （1）截至股权登记日2022年5月23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       8、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材
料股份有限公司4楼会议室。

       二、会议审议事项

       本次股东大会的提案编码示例表，如下：
                                                                备注
提案编码         提案名称                                       该列打勾的栏目可
                                                                以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
1.00             《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》                √
2.00             《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》                √
3.00             《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》                √
4.00             《关于<2021年度财务决算报告>的议案》                  √
                 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
5.00                                                                   √
                 的议案》
6.00             《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
7.00             《关于修订<公司章程>的议案》                          √
                 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信
8.00                                                                   √
                 额度并为其提供担保的议案》
                 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
9.00                                                                   √
                 案》
       公司独立董事将在本次2021年年度股东大会上进行述职。
       上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
相关公告。
       上述提案5、7为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认；
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为2022年5月24日上午10:00至11:30，下午13:30
至16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年5月24日16:00之前送达或发
送邮件到公司。
    3、登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资
部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”
字样）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
    5.会务联系方式
    联系人：祝宏志、王逸娇
    联系电话：021-59966058
    邮箱：zhz@shzztc.com
    通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
   邮政编码：201815
   6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等
费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件一。

    五、备查文件

   1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
   2、公司第三届监事会第十一次会议决议。


   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《参会股东登记表》


   特此公告。




                                上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                         2022年4月26日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1、股东投票代码：350963，投票简称：中洲投票
   2、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数            填报
       对候选人A投X1票                 X1票
       对候选人B投X2票                 X2票

       …                              …
       合   计                         不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   （1）选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为3位，应选人数为3位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
   （2）选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应选人数为2位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022
年5月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                授权委托书
上海中洲特种合金材料股份有限公司：
        兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特种
合金材料股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见
代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

      议案                                       备注
                        提案名称
      编码                                   该列打勾的栏目   同意   反对   弃权

                                                可以投票
              总议案：除累积投票提案外的所
100                                               √
              有提案
非累积投票提案
              《关于<2021年年度报告>及其摘
1.00                                              √
              要的议案》
              《关于<2021年度董事会工作报
2.00                                              √
              告>的议案》
              《关于<2021年度监事会工作报
3.00                                              √
              告>的议案》
              《关于<2021年度财务决算报告>
4.00                                              √
              的议案》
              《关于2021年度利润分配及资本
5.00                                              √
              公积转增股本预案的议案》
              《关于续聘会计师事务所的议
6.00                                              √
              案》
7.00          《关于修订<公司章程>的议案》        √
              《关于公司及子公司2022年度向
8.00          银行申请综合授信额度并为其提        √
              供担保的议案》
              《关于使用部分超募资金永久性
9.00                                              √
              补充流动资金的议案》
       如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：


                                       委托日期：_____年_____月_____日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                 上海中洲特种合金材料股份有限公司
                      2021年年度股东大会
                        参会股东登记表
个人股东姓名∕
 法人股东名称
个人股东身份证
                                法人股东法定代
号∕法人股东营
                                   表人姓名
  业执照号码
   股东账号                        持股数量

出席会议人员姓
                                   是否委托
   名∕名称
  代理人姓名                    代理人身份证号
   联系电话                        电子邮箱
   联系地址                          邮编