证券代 码：300963        证券简称 ：中洲特材       公告编号 ：2022-035

               上海中洲特种合金材料股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议通知已于2022年7月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会
议于2022年7月8日下午2:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中监
事李猛先生、监事张朴先生以通讯方式出席会议。会议应到监事3人，实到3人。
    本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
    监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据当前市场
环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公
司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




             上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
                                      2022年7月11日