证券代 码：300963        证券简称：中洲特材          公告编号 ：2022-045


              上海中洲特种合金材料股份有限公司

                    关于修订公司治理制度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善
公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

     一、本次修订的制度明细

序                                                          是否提交
                           制度名称
号                                                        股东大会审议

 1                   《股东大会议事规则》                      是


 2                    《董事会议事规则》                       是


 3                    《监事会议事规则》                       是


 4                   《独立董事工作细则》                      是


 5                  《对外投资决策管理制度》                   是


 6                   《关联交易决策制度》                      是


 7                   《对外担保决策制度》                      是


 8      《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》           是
 9                  《信息披露管理制度》                      是


10              《对外提供财务资助管理制度》                  是


11                《累积投票制度实施细则》                    是


12                  《募集资金管理制度》                      是


13              《股东大会网络投票实施细则》                  是


14      《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》          是


15                 《董事会秘书工作细则》                     否


16                   《总经理工作细则》                       否


17            《董事会战略决策委员会工作细则》                否


18              《董事会提名委员会工作细则》                  否


19            《董事会薪酬与考核委员会工作细则》              否


20              《董事会审计委员会工作细则》                  否


21                 《投资者关系管理制度》                     否


22             《内幕信息知情人登记管理制度》                 否


23                    《内部审计制度》                        否



     上述制度的修订已分别经公司2022年8月15日召开的第三届董事会第十九次
会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，其中第1-14项尚需提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。




             上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                      2022年8月17日