证券代码：300963            证券简称：中洲特材         公告编号：2022-046


                上海中洲特种合金材料股份有限公司

            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于择机召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年9月7日（星期三），下午2:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年9月7日上午9：15
至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月7日9:15至
15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    6、会议表决方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件
一。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
       7、股权登记日：2022年8月31日（星期三）
       8、会议出席对象：
       （1）截至股权登记日2022年8月31日（星期三）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       9、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材
料股份有限公司4楼会议室。

       二、会议审议事项

       本次股东大会的提案编码示例表，如下：
                                                                  备注
提案编码         提案名称                                         该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
                 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
1.00                                                                     √
                 商变更登记的议案》
                                                                  √ 作为投票对象
2.00             《关于修订公司治理制度的议案》（需逐项表决）
                                                                  的子议案数：（14）
2.01             《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √
2.02             《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
2.03             《关于修订<监事会议事规则>的议案》                      √
2.04             《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                    √
2.05             《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》                √
2.06             《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                    √
2.07             《关于修订<对外担保决策制度>的议案》                    √
                 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专
2.08                                                                     √
                 项制度>的议案》
2.09             《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                    √
2.10             《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》            √
2.11             《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》                √
2.12             《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                    √
2.13             《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》            √
                 《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管
2.14                                                                     √
                 理制度>的议案》
累积投票提案     提案3、4、5为等额选举
3.00             《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》   应选人数（6）人
3.01             选举冯明明先生为公司第四届董事会非独立董事           √
3.02             选举韩明先生为公司第四届董事会非独立董事             √
3.03             选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事             √
3.04             选举蒋俊先生为公司第四届董事会非独立董事             √
3.05             选举冯晓航先生为公司第四届董事会非独立董事           √
3.06             选举付峪先生为公司第四届董事会非独立董事             √
4.00             《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》     应选人数（3）人
4.01             选举宋长发先生为公司第四届董事会独立董事             √
4.02             选举袁亚娟女士为公司第四届董事会独立董事             √
4.03             选举韩木林先生为公司第四届董事会独立董事             √
                 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
5.00                                                            应选人数（2）人
                 案》
5.01             选举李猛先生为公司第四届监事会非职工代表监事         √
                 选举张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监
5.02                                                                  √
                 事
       上述提案已分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次
会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创
业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
       上述提案1、2.01-2.03为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案2需逐项表决；提案3为以累积
投票方式选举6名非独立董事；提案4为以累积投票方式选举3名独立董事，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决；提案5为以累积投票方式选举2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
   本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

       三、会议登记方法

       1、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认；
   （4）本次会议不接受电话登记。
   2、登记时间：
   本次股东大会现场登记时间为2022年9月2日上午10:00至11:30，下午13:30
至16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年9月2日16:00之前送达或发
送邮件到公司。
   3、登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资
部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第一次临时股
东大会”字样）。
   4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
   5.会务联系方式
   联系人：祝宏志、王逸娇
   联系电话：021-59966058
   邮箱：zhz@shzztc.com
   通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
   邮政编码：201815
   6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等
费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件一。

    五、备查文件

   1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
   2、公司第三届董事会第十九次会议决议；
   3、公司第三届监事会第十三次会议决议。


   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《参会股东登记表》


   特此公告。




                                上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                         2022年8月17日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1、股东投票代码：350963，投票简称：中洲投票
   2、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数            填报
       对候选人A投X1票                 X1票
       对候选人B投X2票                 X2票

       …                              …
       合   计                         不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   （1）选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为3位，应选人数为3位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
   （2）选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应选人数为2位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022年9月7日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、2022年9月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9
月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                               授权委托书
上海中洲特种合金材料股份有限公司：
       兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特种
合金材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以
下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

      议案                                       备注
                       提案名称
      编码                                   该列打勾的栏目   同意   反对   弃权

                                                可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
100                                               √
             有提案
非累积投票
提案
             《关于变更公司注册资本、修订<
1.00         公司章程>并办理工商变更登记          √
             的议案》
             《关于修订公司治理制度的议
2.00                                          √作为投票对象的子议案数:（14）
             案》（需逐项表决）
             《关于修订<股东大会议事规则>
2.01                                              √
             的议案》
             《关于修订<董事会议事规则>的
2.02                                              √
             议案》
             《关于修订<监事会议事规则>的
2.03                                              √
             议案》
             《关于修订<独立董事工作细则>
2.04                                              √
             的议案》
             《关于修订<对外投资决策管理
2.05                                              √
             制度>的议案》
             《关于修订<关联交易决策制度>
2.06                                              √
             的议案》
             《关于修订<对外担保决策制度>
2.07                                              √
             的议案》
             《关于修订<防范控股股东及关
2.08         联方占用公司资金专项制度>的          √
             议案》
             《关于修订<信息披露管理制度>
2.09                                              √
             的议案》
             《关于修订<对外提供财务资助
2.10                                              √
             管理制度>的议案》
              《关于修订<累积投票制度实施
2.11                                              √
              细则>的议案》
              《关于修订<募集资金管理制度>
2.12                                              √
              的议案》
              《关于修订<股东大会网络投票
2.13                                              √
              实施细则>的议案》
              《关于修订<董事、监事和高级管
2.14          理人员股份变动管理制度>的议         √
              案》
累积投票提
                      提案3、4、5采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
              《关于选举公司第四届董事会非
3.00                                                   应选人数（6）人
              独立董事的议案》
              选举冯明明先生为公司第四届董
3.01                                              √
              事会非独立董事
              选举韩明先生为公司第四届董事
3.02                                              √
              会非独立董事
              选举徐亮先生为公司第四届董事
3.03                                              √
              会非独立董事
              选举蒋俊先生为公司第四届董事
3.04                                              √
              会非独立董事
              选举冯晓航先生为公司第四届董
3.05                                              √
              事会非独立董事
              选举付峪先生为公司第四届董事
3.06                                              √
              会非独立董事
              《关于选举公司第四届董事会独
4.00                                                   应选人数（3）人
              立董事的议案》
              选举宋长发先生为公司第四届董
4.01                                              √
              事会独立董事
              选举袁亚娟女士为公司第四届董
4.02                                              √
              事会独立董事
              选举韩木林先生为公司第四届董
4.03                                              √
              事会独立董事
              《关于选举公司第四届监事会非
5.00                                                   应选人数（2）人
              职工代表监事的议案》
              选举李猛先生为公司第四届监事
5.01                                              √
              会非职工代表监事
              选举张庆东先生为公司第四届监
5.02                                              √
              事会非职工代表监事
       如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：


                                       委托日期：_____年_____月_____日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                 上海中洲特种合金材料股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会
                        参会股东登记表
个人股东姓名∕
 法人股东名称
个人股东身份证
                                法人股东法定代
号∕法人股东营
                                   表人姓名
  业执照号码
   股东账号                        持股数量

出席会议人员姓
                                   是否委托
   名∕名称
  代理人姓名                    代理人身份证号
   联系电话                        电子邮箱
   联系地址                          邮编