上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海中洲特种
合金材料股份有限公司章程》以及《上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董
事工作细则》等有关规定，我们作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董
事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：

     一、关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见

     经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，不存在改变或变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

     二、关于换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见

     1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律法规及公司制度的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被
提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已
征得被提名人本人同意。

     2、通过对冯明明先生、韩明先生、徐亮先生、蒋俊先生、冯晓航先生、付
峪先生 6 名非独立董事候选人，韩木林先生、宋长发先生、袁亚娟女士 3 名独立
董事候选人的教育背景、工作经历和专业资格等相关资料的认真审核，上述 9
名候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。独立董
事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    综上，我们同意上述董事候选人的提名，并同意将上述事项提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。

    三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》，经核查，我们认为：
    1、报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金的情形，
也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金
等情况。
    2、报告期内，公司及子公司均无其他对外担保情况，公司不存在为控股股
东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发
生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方担保事项。




                                独立董事签名： 杨庆忠、袁亚娟、宋长发
                                                      2022 年 8 月 17 日