证券代 码：300963          证券简称 ：中洲特材        公告 编号：2022-058

                上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
                部审计负责人和证券事务代表的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日
召开2022年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事
成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门
委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监
等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负
责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；公司召开第四届监事会第一次
会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如
下：

       一、第四届董事会组成情况

    董事长：冯明明先生
    非独立董事：冯明明先生、韩明先生、徐亮先生、蒋俊先生、冯晓航先生、
付峪先生
    独立董事：韩木林先生、宋长发先生、袁亚娟女士
    公司第四届董事会董事任职期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董
事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）

       二、第四届监事会组成情况
    监事会主席：李猛先生
    非职工代表监事：李猛先生、张庆东先生
    职工代表监事：袁智慧先生
    公司第四届监事会非职工代表监事任职期限自2022年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年，职工代表监事任职期限自公司职工代表大会通过之日起三
年。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公
司章程》的规定。（简历详见附件）

    三、第四届董事会各专门委员会委员组成情况

    公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，组成情况如下：
    战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、袁亚
娟（独立董事）、宋长发（独立董事）；
    审计委员会：宋长发（主任委员、独立董事、会计专业人员）、冯晓航、袁
亚娟（独立董事）；
    提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、袁亚娟（独立董事）、徐亮；
    薪酬与考核委员会：袁亚娟（主任委员、独立董事）、宋长发（独立董事）、
韩明。
    上述委员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。（简历详见附件）

    四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

    总经理：蒋俊先生
    副总经理：冯晓航先生、祝宏志先生、潘千女士、吕勇先生
    财务总监：潘千女士
    董事会秘书：祝宏志先生
    证券事务代表：王逸娇女士
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
    联系人：祝宏志、王逸娇
    联系电话：021-59966058
    传真：021-59966058
    邮箱：zhz@shzztc.com
    联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号
    公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能
力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，
任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。其中，董事会秘书祝宏志先生、证券事务代表王逸娇女士均已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

    五、内部审计负责人聘任情况

    内部审计负责人：王丹妮女士
    王丹妮女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的要求，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

    六、独立意见

    公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    七、董事会、监事会换届离任情况

    公司第三届董事会独立董事杨庆忠先生在本次董事会换届完成后将不再担任
公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。杨
庆忠先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行完毕的承诺事项。
    公司第三届监事会职工代表监事张朴先生在本次监事会换届完成后将不再担
任公司职工代表监事，仍在公司继续担任车间工段长。张朴先生在担任公司职工
代表监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承
诺事项。
    公司对以上人员在任职董事或监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示
衷心的感谢。

    八、备查文件

   1、第四届董事会第一次会议决议；
   2、第四届监事会第一次会议决议；
   3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                               上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                         2022年9月9日
附件一：第四届董事会成员简历

    1、冯明明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，大
学专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1993 年 10 月任职于核工业部第八研究所；
1993 年 11 月至 2014 年 4 月任张家港中洲特种合金材料有限公司总经理（1999
年 6 月起兼任执行董事）；2002 年 7 月创立中洲有限，并任执行董事兼经理至 2012
年 11 月；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限董事长兼总经理。2013 年 9 月
公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 6 月，任公司董事长兼总经理；
2014 年 7 月至今任公司董事长。
    截至目前，冯明明先生直接持有公司股份 55,251,400 股，占公司股份总数的
35.42%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份 12,624,300 股，占公
司股份总数的 8.09%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为 67,875,700 股，
占公司股份总数的 43.51%，为公司实际控制人、控股股东，与公司董事、副总经
理冯晓航先生系父子关系；除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东，公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定
的不符合担任公司董事的情形。
    2、韩明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，中专
学历。1988 年 8 月至 1993 年 7 月任职于上海司太立有限公司；1993 年 8 月至 2005
年 11 月任张家港中洲特种合金材料有限公司生产经理；2005 年 11 月至 2013 年 9
月任中洲有限工程项目负责人。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会
后至 2016 年 4 月，任公司工程项目负责人；2016 年 4 月至今任公司董事兼工程
项目负责人。
    截至目前，韩明先生直接持有公司股份 15,748,200 股，占公司股份总数的
10.10%。韩明先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担
任公司董事的情形。
    3、徐亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月出生，大学
专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1996 年 12 月任上海航空设备厂技术部工程师；
1997 年 2 月至 2004 年 12 月历任张家港中洲特种合金材料有限公司市场开发部经
理、副总经理；2005 年 1 月至 2012 年 11 月任中洲有限副总经理；2012 年 12 月
至 2013 年 9 月任中洲有限董事、外销业务负责人。2013 年 9 月公司召开创立大
会暨第一次股东大会后至今，任公司董事兼外销业务负责人。
    截至目前，徐亮先生直接持有公司股份 9,488,700 股，占公司股份总数的
6.08%。徐亮先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符
合担任公司董事的情形。
   4、蒋俊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，大学本
科学历。2001 年 7 月至 2006 年 1 月历任张家港中洲特种合金材料有限公司销售
员、销售区域经理；2006 年 2 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售经理、市场部
经理、销售部经理、副总经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会
后至 2017 年 8 月，任公司董事兼副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事兼总
经理。
   截至目前，蒋俊先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接 持有公司股份
337,548 股，占公司股份总数的 0.22%。蒋俊先生与公司持有 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司董事、高级管理人员的情形。
    5、冯晓航先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月出生，伦
敦政治经济学院硕士研究生。2012 年 9 月至 2015 年 1 月任海通创新资本管理有
限公司投资助理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任上海威旻投资管理有限公司投
资经理；现任公司董事兼副总经理。
    截至目前，冯晓航先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、董
事长冯明明先生系父子关系，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事、
高级管理人员的情形。
   6、付峪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，中国科
学院—上海技术物理研究所工学博士研究生。2012 年 7 月至今历任海通创新私募
基金管理有限公司高级投资副总裁、投资总监；现任公司董事。
    截至目前，付峪先生未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
   7、宋长发先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，大
学专科学历。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月
至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员；1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上海
公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所
部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会计师事务所部门经理；2003 年
1 月至 2009 年 6 月任万隆会计师事务所副主任；2009 年 7 月至 2010 年 8 月任万
隆亚洲会计师事务所副主任；2010 年 9 月至 2020 年 5 月任瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人、上海分所所长；2020 年 8 月至 2020 年 12 月担任大信会计
师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2021 年 1 月起，担任大
信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所总经理、合伙人。现任公
司独立董事。
    截至目前，宋长发先生未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
   8、袁亚娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月出生，大学
本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任无锡柴
油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994 年 4 月至 2006 年 12 月任无锡柴油机厂柴
油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志编辑部主任；2007 年 1 月至 2013
年 3 月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任，《现代铸造》杂志执行副主编；
2013 年 4 月至 2022 年 6 月，历任中国铸造协会主任、副秘书长、专务，2022 年
7 月至今，任中国铸造协会总工程师。现任公司独立董事。
    截至目前，袁亚娟女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
   9、韩木林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月生，本科学
历，教授级高级工程师。1985 年至 1998 年，冶金部包头钢铁设计研究院总设计
师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副秘书长，2019 年至今，任中国锻压协
会副理事长。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2019 年 9 月，
曾担任公司独立董事。现任公司独立董事。
    截至目前，韩木林先生未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

附件二：第四届监事会成员简历

    1、李猛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，大学
本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售部业务员、销售部区域
经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2016 年 7 月任公司
监事兼内销部经理；2016 年 7 月至今历任公司内销部经理、内销部总监兼监事会
主席。
   截至目前，李猛先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接 持有公司股份
67,510 股，占公司股份总数的 0.04%。李猛先生与公司持有 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。
    2、张庆东先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，大
学本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 6 月，任中国航天科工集团第六研究院设计
员；2003 年 9 月至 2013 年 9 月历任中洲有限车间主任、生产经理助理、技术开
发部经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2015 年 4 月任
公司副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 7 月任公司总工程师兼技术部主任；2016
年 7 月至今，任公司监事兼总工程师、技术部主任。张庆东完成了 Schlumberger
石油人工举升系统轴承研发并量产项目、完成了海水淡化潜水泵体研发并量产项
目，参与了《翻砂模具》、《熔模铸造模具》、《注蜡组件及含其的注蜡机》、
《熔模铸造方法》、《一种高硅镍铜合金回转体类铸件及其铸造方法》、《一种
锡青铜阀门类铸件的铸造方法》等专利的研发工作。
    截至目前，张庆东先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份
67,510 股，占公司股份总数的 0.04%。张庆东先生与公司持有 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。
    3、袁智慧先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，大
专学历。曾任东莞市永强汽车制造有限公司工艺员；2015 年 9 月至今历任公司技
术员、车间主任。现任公司职工代表监事。
    截至目前，袁智慧先生未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。

附件三：高级管理人员简历

   1、总经理蒋俊先生：详见“附件一：第四届董事会成员简历”。
   2、副总经理兼董事会秘书祝宏志先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，
1966 年 9 月出生，大学专科学历。1993 年 1 月至 2011 年 12 月，历任湖南安福气
门有限公司技术部副部长、办公室主任、质量总监、副总经理、总经理；2012 年
2 月至 2013 年 9 月，任中洲有限总经理助理兼董事会秘书。2013 年 9 月公司召开
创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 6 月，任公司董事会秘书；2014 年 6 月
至 2014 年 10 月，任公司总经理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2017 年 9 月，任
公司总经理；2017 年 9 月至 2019 年 8 月任公司副总经理；2019 年 8 月至今，任
公司副总经理兼董事会秘书。
    截至目前，祝宏志先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份
202,529 股，占公司股份总数的 0.13%。祝宏志先生与公司持有 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。
   3、副总经理兼财务总监潘千女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975
年 7 月出生，大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 8 月，任上海阳程科技有限
公司财务主管；2005 年 8 月至 2012 年 12 月，历任中洲有限财务经理、财务副总
经理；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限副总经理兼财务总监。2013 年 9
月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 10 月，任公司副总经理兼财
务总监；2014 年 10 月至 2019 年 8 月，任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；
2019 年 8 月至今，任公司副总经理兼财务总监。
    截至目前，潘千女士通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份
337,548 股，占公司股份总数的 0.22%。潘千女士与公司持有 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。
   4、副总经理吕勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出
生，大学专科学历。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，历任厦门坤灿实业股份有限公
司计划员、物控主管；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任厦门领将家具厂生产厂长；
2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任上海乐美文具有限公司计供部长；2007 年 4 月至
2012 年 7 月，任中洲有限生产部经理；2012 年 7 月至 2017 年 8 月，历任江苏新
中洲副总经理、总经理；2017 年 9 月至今，任公司副总经理，兼任江苏新中洲总
经理。
    截至目前，吕勇先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份
67,510 股，占公司股份总数的 0.04%。吕勇先生与公司持有 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。
   5、副总经理冯晓航先生：详见“附件一：第四届董事会成员简历”。

附件四：内部审计负责人简历

   王丹妮女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，本科学
历。2010 年 12 月至 2015 年 2 月任华住酒店集团内审专员；2015 年 2 月至 2015
年 6 月任途家网网络技术（北京）有限公司审计经理。2015 年 7 月至今担任公司
内审部经理，现任公司内部审计负责人。
    截至目前，王丹妮女士未持有公司股份。王丹妮女士与公司持有 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不是失信被执行人。王丹妮女士作为公司内部审计负责人，具备履行
职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的要求。

附件五：证券事务代表简历

    王逸娇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月出生，本科学
历，拥有深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于江苏
斯迪克新材料科技股份有限公司担任证券事务代表。2018 年 1 月至今担任公司证
券事务代表。
   截至目前，王逸娇女士未持有公司股份。王逸娇女士与公司持有 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不是失信被执行人。王逸娇女士具备履行职责所必需的专业能力和工
作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。