上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》 上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》
以及《上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作
为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
实事求是、独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立
意见如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经核查蒋俊先生，冯晓航先生，祝宏志先生，潘千女士，吕勇先生的履历及
相关资料，我们认为：上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146 条
规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述
人员均具备担任公司高级管理人员的资格。本次公司高级管理人员的提名、聘任
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及侵
害中小股东利益的行为，同意公司聘任蒋俊先生为总经理，冯晓航先生为副总经
理，祝宏志先生为副总经理兼董事会秘书，潘千女士为副总经理兼财务总监，吕
勇先生为副总经理。




                                 独立董事签名： 韩木林、袁亚娟、宋长发
                                                        2022 年 9 月 9 日