证券代 码：300963        证券简称 ：中洲特材        公告编号 ：2022-057

              上海中洲特种合金材料股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于2022年9月7日下午3:30在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议
通知于2022年9月7日以电话或口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时
限。会议应到监事3人，实到3人。
    本次会议由经过半数以上的监事推举的监事李猛先生主持，公司董事会秘书
祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    同意选举李猛先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代
表的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
                          2022年9月9日