证券代 码：300963        证券简称 ：中洲特材       公告编号 ：2023-003

                上海中洲特种合金材料股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议通知已于2023年2月17日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议
于2023年2月23日上午11:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3
人，实到3人。
    本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次拟变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金
向全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司进行增资以实施“特种装备核心
零部件制品制造项目”，符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意该事项，并同意将该事项提交股
东大会进行审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继
续使用人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个
月。本议案自第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额
度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现
金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继
续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                 上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会
                                                          2023年2月24日