证券代码：300963        证券简称：中洲特材        公告编号：2023-002

              上海中洲特种合金材料股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议通知已于2023年2月17日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本
次会议于2023年2月23日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事韩明先生、董事付峪先生、独立董
事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。
    本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》
    同意公司拟终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使
用该项目的剩余募集资金及部分超募资金向全资子公司江苏新中洲特种合金材
料有限公司进行增资以实施“特种装备核心零部件制品制造项目”。
    为保证募集资金规范管理和使用，公司将根据本次变更部分募投项目暨使
用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的实际情况及时
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，并授权公司法
人或其书面授权人士根据本次实际情况和需求办理募集资金专户监管协议签署
相关事宜。本次变更部分募集资金投资项目后，相关募集资金专户将不再使
用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募
集资金监管协议随之终止。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的
核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《关于变更部
分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目
的公告》（公告编号：2023-004）、《安信证券股份有限公司关于上海中洲特
种合金材料股份有限公司变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向
全资子公司增资以实施募投项目的的核查意见》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求
的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存
单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。在上述额度和授权期限范
围内，资金可循环滚动使用。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文
件，具体由公司财务部负责组织实施。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的
核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《关于继续使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）、《安信证券
股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司继续使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变
更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投
项目的议案》。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第三次会议决议；
   2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
   3、安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司变更部
分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目
的核查意见；
   4、安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司继续使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


   特此公告。




                                上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                         2023年2月24日