证券代码：300964         证券简称：本川智能          公告编号：2021-003



                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体
董事发出，董事会于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式
出席会议的董事 2 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》。

   经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元(含本数)的闲置募
集资金和不超过人民币 6,000 万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上
述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长行使该项决策权及签署相关
法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

   公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
005）。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                               江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 18 日