本川智能:第二届董事会第十一次会议决议公告2021-08-18
证券代码:300964 证券简称:本川智能 公告编号:2021-003
江苏本川智能电路科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十一次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体
董事发出,董事会于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:以通讯表决方式
出席会议的董事 2 人)。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持,公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》。
经审议,董事会同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币 12,000 万元(含本数)的闲置募
集资金和不超过人民币 6,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上
述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期
限范围内,资金可循环滚动使用。同时授权董事长行使该项决策权及签署相关
法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规规定,本议案在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-
005)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日